التزام بقوانين الإمارات لمكافحة غسيل الأموال (المرسوم رقم 20 لسنة 2018).
1. إطار الامتثال
إجراءات الإبلاغ والتعاون مع السلطات الإماراتية المختصة عند الاقتضاء.
2. التحقق KYC/KYB
لا معاملات مجهولة. طلب وثائق الشركات، UBO، والفحص ضد قوائم العقوبات (الأمم المتحدة والإمارات).
3. سلسلة التوريد
الالتزام بإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). رفض المعادن من مناطق النزاع أو المرتبطة بالانتهاكات.
ملاحظة: تتم الفحوصات يدوياً بالكامل أوفلاين. لا توجد نصوص أو أدوات تتبع تلقائي على الموقع.