STAR SKY GOLD TRADING L.L.C verpflichtet sich zur Einhaltung der VAE AML/CFT-Gesetze (Dekret Nr. 20 von 2018).
1. Compliance-Rahmen
Wo gesetzlich vorgeschrieben, unterhalten wir Verfahren zur Meldung von AML/CFT-Verdachtsfällen und kooperieren mit VAE-Behörden.
2. KYC/KYB Prüfung
Keine anonymen Geschäfte. Vor B2B-Verträgen fordern wir Firmenunterlagen, UBO-Erklärungen und führen Sanktionsprüfungen durch (UN/VAE Listen).
3. Lieferkette
Einhaltung der OECD-Leitlinien für verantwortungsvolle Lieferketten. Wir fordern Herkunftsnachweise für physisches Gold/Silber. Konfliktmetalle werden abgelehnt.
Hinweis: AML/KYC Prüfungen erfolgen manuell offline. Keine automatisierten Profiling-Systeme auf der Website.