Compromiso con las leyes de los EAU de AML/CFT (decreto n.º 20 de 2018).
1. Marco de cumplimiento
Procedimientos de reporte AML/CFT y cooperación con autoridades de los EAU, si es requerido.
2. KYC/KYB
Sin transacciones anónimas. Presentación de licencias, declaraciones UBO y comprobación de sanciones (ONU/EAU).
3. Cadena de suministro
Cumplimiento de la guía OCDE sobre debida diligencia. Rechazo de metales de conflicto o vinculados con abusos.
Nota: Las comprobaciones de AML/KYC se procesan manualmente de forma offline. Sin sistemas automatizados.