Engagement envers les lois EAU AML/CFT (décret n° 20 de 2018).
1. Cadre de conformité
Procédures de signalement AML/CFT et coopération avec les autorités des EAU, si requis.
2. KYC/KYB
Pas de transactions anonymes. Fourniture des licences, déclarations UBO et vérification des sanctions (ONU/EAU).
3. Chaîne d'approvisionnement
Respect du guide OCDE pour les chaînes responsables. Refus des minerais de conflit ou associés aux violations des droits de l'homme.
Remarque : Les contrôles AML/KYC sont traités manuellement hors ligne. Aucun outil automatisé de vérification ou de profilage n'est actif sur ce site.