STAR SKY GOLD TRADING L.L.C привержена самым высоким стандартам борьбы с отмыванием денег (AML), противодействия финансированию терроризма (CFT) и предотвращения финансирования распространения оружия в соответствии с Федеральным декретом-законом ОАЭ № 20 от 2018 года об AML/CFT и Решением Кабинета министров № 10 of 2019.
1. Соответствие законодательству
В случаях, предусмотренных законодательством, STAR SKY GOLD TRADING L.L.C поддерживает процедуры соблюдения применимых обязательств ОАЭ в отношении отчетности по AML/CFT, включая взаимодействие с компетентными органами ОАЭ.
2. Строгая проверка контрагентов (KYC/KYB)
Мы не проводим анонимные B2B сделки и не работаем с непроверенными контрагентами. Перед открытием любого торгового направления контрагенты обязаны предоставить полные корпоративные профили, торговые лицензии, декларации об бенефициарных владельцах (UBO) и пройти скрининг по спискам Совета Безопасности ООН, локальным спискам ОАЭ и международным санкционным базам данных.
3. Отслеживаемость цепочки поставок (Ответственный выбор источников)
Мы строго следуем Руководству по должной осмотрительности цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска (OECD Due Diligence Guidance). Мы требуем подтвержденные документы происхождения, экспортно-импортные декларации и прозрачность поставок для каждой партии физического золота и серебра. Мы отказываемся работать с металлом, происходящим из зон конфликтов или связанным с нарушениями прав человека.
Примечание: Проверки AML/KYC осуществляются вручную оффлайн. На этом веб-сайте нет автоматических скриптов проверки или стороннего профилирования.